26/10/2015 16:21

Deutsche Bank наришил режим антироссийских санкций

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в нарушении санкций против России. 

Власти США, по информации издания, решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег.

В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в 6 миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Кроме того, власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против РФ и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ, сообщает Lenta.ru.

В августе стало известно, что Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. У кредитной организации запросили список сотрудников, причастных к этим операциям.

США, Евросоюз и ряд других государств с марта 2014 года неоднократно вводили санкции против России. Ограничительные меры коснулись ряда российских компаний, которые действуют в основном в энергетическом, финансовом и оборонном секторах. Также были введены санкции против отдельных граждан России.

Подписка на Euromag

Все новости

02.12 18:29
Немецкий аптекарь обогатился за счет больных раком
02.12 18:18
В Петербурге пройдет «Мистерия света»
02.12 18:12
Мальчик-призрак живет в Турине
02.12 15:13
Спрятанные от немцев автомобили нашли во Франции
02.12 15:11
Россия стала первой по числу шенгенских виз
02.12 15:04
Пальма-де-Майорка изменит название
02.12 14:28
«Победа» увеличила пассажиропоток на 35%
02.12 11:24
Германия начнет борьбу с «социальным туризмом»
02.12 10:22
Российское судно задержано в порту Амстердама
02.12 08:45
Британия ставит рекорд по числу мигрантов
01.12 17:40
Шеф-повар Роберто Бруно открыл интернет-магазин кулинарии
01.12 17:27
S7 начнет летать в Вену из Домодедово
01.12 17:22
В Италии задержали опасного мафиози
01.12 17:15
Карлсен победил Карякина
01.12 17:10
Словения хочет стать посредником между ЕС и США
01.12 17:00
У British Airways появился чатбот
01.12 16:59
Премьер-министр Чехии поддержал вступление Сербии в ЕС
01.12 16:10
Отель Le Negresco представил новые номера с граффити на стенах
01.12 16:02
Винодельческий регион Риоха запустил мобильное приложение Riojawine
01.12 15:47
Жуковский откроет рейсы во Францию, Испанию и Италию
01.12 15:38
Грузовик разрушил древние ворота в Италии
01.12 15:34
Русский балет покажут в Барселоне
01.12 14:12
Второй визовый центр Италии открылся в Москве
01.12 13:52
Во Франции умер обладатель искусственного сердца
01.12 12:30
Отель La Reserve Geneve открывает сезон магических ужинов
01.12 10:07
Испанцев оштрафовали за оскорбление по WhatsApp
01.12 09:29
Названы лучшие места для жизни в Чехии
01.12 08:54
Новое землетрясение произошло в Италии
01.12 08:19
The Shopping Night Barcelona стартует 1 декабря
30.11 17:29
Активисты Greenрeace устроили забастовку в Андалусии

Германия требует новых санкций 29 ноября 2016, 10:00

Германия требует новых санкций

Немецкие депутаты потребовали от правительства страны и руководителей Евросоюза ввести новые санкции в отношении России. Они считают, что действия России в Сирии недопустимы...

ЕС против политики Кремля 24 ноября 2016, 10:00

ЕС против политики Кремля

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, призывающую к борьбе с антиевропейской пропагандой Москвы. Европарламент призвал власти ЕС принять меры по защите и...

Россия вышла из суда в Гааге 16 ноября 2016, 16:00

Россия вышла из суда в Гааге

Российская Федерация вышла из состава Международного уголовного суда в Гааге. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Как пояснил МИД РФ...

Европа продлевает санкции 25 октября 2016, 11:00

Европа продлевает санкции

Вслед за Евросоюзом, продлившим санкции в отношении 146 российских граждан и 37 юридических лиц, соответствующее решение поддержали еще пять европейских стран. Вопрос о...