26/10/2015 16:21

Deutsche Bank наришил режим антироссийских санкций

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в нарушении санкций против России. 

Власти США, по информации издания, решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег.

В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в 6 миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Кроме того, власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против РФ и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ, сообщает Lenta.ru.

В августе стало известно, что Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. У кредитной организации запросили список сотрудников, причастных к этим операциям.

США, Евросоюз и ряд других государств с марта 2014 года неоднократно вводили санкции против России. Ограничительные меры коснулись ряда российских компаний, которые действуют в основном в энергетическом, финансовом и оборонном секторах. Также были введены санкции против отдельных граждан России.

Подписка на Euromag

Все новости

27.04 17:16
Airbnb предлагает поселиться в коньячной бочке
27.04 17:13
Austrian Airlines введет новый класс обслуживания
27.04 17:04
Париж ограничит арендную плату
27.04 16:59
Самая глобализированная страна мира находится в Европе
27.04 16:55
Посетить Бельгию можно за 149 евро
27.04 16:54
Выбраны самые популярные направления у россиян
27.04 16:51
Лен Пен сменила лозунг
27.04 16:50
Терминалы Шереметьево свяжет скоростной поезд
27.04 16:21
В ресторане мишленовского шефа научат делать коктейли
27.04 13:57
Аэрофлот отмечает пятилетие полетов в Штутгарт
27.04 13:26
Главное событие Реформации вспомнят в Лейпциге
27.04 12:38
Tod’s сшил обувь москвичам и петербуржцам
27.04 12:34
Британскую деревню продали с аукциона
27.04 12:33
Макрона освистали рабочие родного города
27.04 10:39
Тереза Мэй обошла Маргарет Тэтчер
27.04 10:04
Мэр Риги получил новый штраф за русский язык
27.04 09:12
Во Франции найден заброшенный автосалон Lada
27.04 08:33
Премьер Венгрии опроверг закрытие университета Сороса
26.04 18:03
Объявлена программа фестиваля Arena di Verona
26.04 17:43
Олланд провел пасху в компании актрисы
26.04 17:42
Названа страна с лучшими школами гостиничного бизнеса
26.04 17:40
Во французских поездах появится интернет
26.04 17:39
Взрыв произошел в микроавтобусе в Стамбуле
26.04 17:36
Саркози призвал голосовать против Ле Пен
26.04 17:08
В парках Германии зазвучит классическая музыка
26.04 16:40
Выставка фотографа-экстремала открылась в Лондоне
26.04 16:10
В Москву привезут лучшие вина Италии
26.04 15:45
Фестиваль европейского кино открывается в Германии
26.04 15:33
В Италии зарегистрируют брак транссексуала «по документам»
26.04 13:38
Знаменитый немецкий аутлет приглашает на ночной шопинг

Что фавориты думают о России 13 апреля 2017, 14:30

Что фавориты думают о России

За десять дней до выборов Франция практически определилась с фаворитами президентской гонки. Теперь со своим отношением к ним определяются в Вашингтоне, Брюсселе и Москве...

Из Перми в главный оркестр Европы 6 апреля 2017, 14:00

Из Перми в главный оркестр Европы

Ставший в прошлом году крупнейшим в Европе Симфонический оркестр Юго-Западного радио Германии в Штутгарте определился с дирижером. На эту ответственную должность решили...

Реакция Европы на теракт в Питере 4 апреля 2017, 10:30

Реакция Европы на теракт в Питере

Какой бы ни была политическая обстановка между странами, отношение к терактам у всего цивилизованного мира всегда однозначное. Тем не менее, во всех, на первый взгляд...

Митинги, выборы и смерть ЕС 27 марта 2017, 10:00

Митинги, выборы и смерть ЕС

Лондон скорбит о жертвах теракта, Марин Ле Пен предсказывает конец Евросоюза, а партия Меркель одерживает уверенную победу на выборах в Сааре – рассказываем о главных...