26/10/2015 16:21

Deutsche Bank наришил режим антироссийских санкций

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в нарушении санкций против России. 

Власти США, по информации издания, решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег.

В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в 6 миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Кроме того, власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против РФ и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ, сообщает Lenta.ru.

В августе стало известно, что Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. У кредитной организации запросили список сотрудников, причастных к этим операциям.

США, Евросоюз и ряд других государств с марта 2014 года неоднократно вводили санкции против России. Ограничительные меры коснулись ряда российских компаний, которые действуют в основном в энергетическом, финансовом и оборонном секторах. Также были введены санкции против отдельных граждан России.

Подписка на Euromag

Все новости

21.10 12:21
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
20.10 17:14
Спецслужбы ФРГ обвинили в помощи террористам
20.10 17:11
Airbus и Boeing устроили «космическую» гонку
20.10 17:08
«Победа» полетит в Стамбул
20.10 17:05
Любимый отель Черчилля откроется в Брюсселе
20.10 16:33
Фестиваль света пройдет в Петербурге
20.10 16:17
В Москве продлили выставку Пикассо
20.10 15:55
В Швейцарии выбрана женщина-шеф года
20.10 13:49
Назван лучший аттракцион Европы
20.10 13:38
За телефоны за рулем в Цюрихе увольняют водителей
20.10 13:36
Wow Air разыгрывает абонемент на 500 000 секунд перелетов
20.10 13:32
Россияне платят за билеты больше украинцев и прибалтов
20.10 13:28
Звезда «Адской кухни» едет в Москву
20.10 13:26
Названы страны с лучшими бизнес-школами
20.10 13:21
Новый отель от Sofitel открыли в Версале
20.10 13:14
Alitalia дали еще полгода и 300 млн
20.10 11:49
В Москве пройдет фестиваль «Бесценные города в кино»
19.10 18:27
В Москве и Петербурге покажут «Нижинского» Марио Гёкке
19.10 16:33
Женевский аэропорт станет солнечной электростанцией
19.10 16:31
Названы самые привлекательные города Франции
19.10 16:29
Бункер Второй мировой в Страсбурге превратили в огород
19.10 16:24
Российских авиакомпаний поставили рекорд
19.10 16:12
Контроль на границе Франции и Германии продлили
19.10 12:57
Уильям и Кейт ждут третьего ребенка в апреле
19.10 12:37
Итальянские рестораны Москвы приглашают на бранчи
19.10 12:28
Глава МИД Швеции рассказала о домогательствах среди политиков ЕС‍
19.10 12:21
Лидер неонацистов Британии оказался евреем и геем‍
19.10 12:19
Берлускони предложил референдумы во всех регионах Италии
19.10 12:11
37 человек пострадали в ДТП в Швейцарии
19.10 12:11
Самый большой аквариум Европы откроется в Лозанне

Сколько Европе стоят санкции 10 октября 2017, 17:00

Сколько Европе стоят санкции

Европейские аналитики призывают власти решить вопрос по санкционной войне с Россией, так как пользы они никому не приносят, а Европе обходятся далеко не в один евро. По...

Шедевры Эрмитажа в Амстердаме 4 октября 2017, 10:00

Шедевры Эрмитажа в Амстердаме

С 7 октября выставочный центр «Эрмитаж-Амстердам» предложит гостям и жителям столицы Нидерландов увидеть главные шедевры петербургского музея. Главный музей...

Русская Испания: где купить жилье 28 сентября 2017, 17:30

Русская Испания: где купить жилье

Испания – одна из самых популярных стран для покупки недвижимости среди россиян. Журнал Euromag и портал Estate Spain предлагает рейтинг самых популярных у россиян...

ЕС не признает выборы в Крыму 12 сентября 2017, 10:00

ЕС не признает выборы в Крыму

Европейский союз не признает Крым частью России, поэтому прошедшие 10 сентября выборы считает нелегитимными. По словам представителя ЕС, «кто-либо, претендующий на...