26/10/2015 16:21

Deutsche Bank наришил режим антироссийских санкций

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в нарушении санкций против России. 

Власти США, по информации издания, решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег.

В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в 6 миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Кроме того, власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против РФ и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ, сообщает Lenta.ru.

В августе стало известно, что Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. У кредитной организации запросили список сотрудников, причастных к этим операциям.

США, Евросоюз и ряд других государств с марта 2014 года неоднократно вводили санкции против России. Ограничительные меры коснулись ряда российских компаний, которые действуют в основном в энергетическом, финансовом и оборонном секторах. Также были введены санкции против отдельных граждан России.

Подписка на Euromag

Все новости

18.01 17:06
В Москве хотят установить памятник мигрантам
18.01 16:55
Кандидат в президенты Франции получил пощечину
18.01 16:43
Землетрясение произошло в Италии
18.01 16:39
В Финляндии открылась выставка нарисованных медведем картин
18.01 11:53
В Греции стартовал главный карнавал страны
18.01 11:51
Германия не смогла запретить неонацистов
18.01 10:49
Итальянец Антонио Таяни возглавил Европарламент
18.01 10:05
Украина проведет декоммунизацию портов
18.01 09:41
Спрос на зимний отдых в Европе у россиян вырос на треть
18.01 08:38
Принц Чарльз написал книгу об изменении климата
17.01 17:26
Finnair станет чаще летать в Европу
17.01 17:17
ЧМ по футболу в России побил рекорд
17.01 17:15
Центр для беженцев попал под обстрел в Финляндии
17.01 17:12
«Лада Гранта» набирает популярность в Германии
17.01 17:08
На Пикадилли выключили рекламные щиты
17.01 16:51
Президент Сербии готов воевать за Косово
17.01 16:48
В Италии мафиози заставляли детей фасовать наркотики
17.01 16:46
Мадрид и Марокко соединит вакуумный поезд
17.01 12:26
Барселона запускает план озеленения города
17.01 12:23
Amazon отправил клиентке-еврейке «привет» от Гитлера
17.01 12:08
Санкт-Петербург оставят без грифонов
17.01 12:06
Мэрия Барселоны займется похоронами
17.01 09:48
Украина обвинила Россию в терроризме
17.01 08:45
РЖД оснастит половину поездов точками Wi-Fi
16.01 18:09
Тереза Мэй снялась для Vogue
16.01 18:01
BBC расследует утечку третьего сезона «Шерлока»
16.01 17:56
Опасного мафиози арестовали в Италии
16.01 17:53
В Польше нашли медальон подруги Анны Франк
16.01 16:34
Трамп назвал политику Меркель «катастрофической ошибкой»
16.01 16:31
Опубликовано видео скандального поезда Белград — Косово

Ле Пен признает Крым российским 17 января 2017, 16:00

Ле Пен признает Крым российским

Лидер крайне правой партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен планирует в случае победы признать право России на полуостров Крым...

Британцы советуют Россию 10 января 2017, 10:00

Британцы советуют Россию

Россия вошла в список десяти лучших туристических направлений 2017 года по версии издания Daily Mail. Авторы напомнили читателям, что в России в этом году отмечается 100 лет...

Россия и Австрия на год вместе 31 декабря 2016, 18:00

Россия и Австрия на год вместе

На прошлой неделе в Вене открылся туристический офис Visit Russia. Это событие фактически предваряет главный российско-австрийский проект последних лет - 12 января будет дан...

Итоги-2016: Россия, Европа и санкции 28 декабря 2016, 19:00

Итоги-2016: Россия, Европа и санкции

Европа продолжает терять популярность среди массового российского туриста. В первую очередь, виной этому стало серьезное падение доходов россиян. Впрочем, санкции Брюссель...