21/03/2017 08:06

Банк Елизаветы II отмывал российские деньги

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II.

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 млрд долларов, сообщает The Guardian.

При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 млн долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты. 

Подписка на Euromag

Все новости

22.06 18:14
В итальянской моцарелле обнаружили иглы
22.06 17:54
Алтарь Яна Фабра открывается в Антверпене
22.06 17:15
Первый отель Holiday Inn Express открылся в Петербурге
22.06 17:02
Обнаружено предсказание успехов сборной России на ЧМ
22.06 13:21
Открывается новый регулярный рейс Москва — Белград
22.06 12:40
Путеводитель по местам Эдварда Мунка выпустили в Норвегии
22.06 12:26
Испанский премьер встретится с лидером Каталонии
22.06 12:12
400 туристов застряли на горе в Швейцарии
22.06 11:59
Старинный каталонский пансион превратится в дом ужасов
22.06 11:50
В Чехии горят леса
21.06 17:54
В Германии полиция задержала пьяных ежей
21.06 15:06
British Airways аннулировала слишком дешевые билеты
21.06 14:48
Этикетка Evian с геями оскорбила пользователей соцсетей
20.06 17:46
Итальянку сочли слишком старой для домогательств
20.06 17:44
ЕС создаст свое Совет Безопасности
20.06 17:40
Шенгенская виза подорожает
20.06 17:38
Сборная Англии устроила заплыв на надувных единорогах
20.06 11:04
ЧМ повысил интерес россиян к Исландии
19.06 16:39
На женевском озере появится катамаран будущего
19.06 13:02
В Санкт-Петербурге прошел турнир по гольфу Kempinski Golf Cup
19.06 12:33
Фанаты из Швейцарии перепутали Ростов и Ростов-на-Дону
18.06 15:53
В Италии арестовали более 100 мафиози
18.06 15:44
Зять короля Испании сел в тюрьму
18.06 15:32
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя‍
18.06 15:26
Болельщик доехал из Португалии до Москвы на велосипеде
18.06 11:25
Женщина с ножом напала на людей во Франции
18.06 11:21
Минивэн врезался в пешеходов в Нидерландах
18.06 08:16
Пригороды Парижа оккупировали овцы
15.06 18:06
Макрон хочет сделать французский главным языком ЕС
15.06 17:45
Неприличному жесту Робби Уильямса нашлось объяснение

Популярные материалы

Немецкий врач о пользе вредной еды 15 июня 2018, 13:30

Немецкий врач о пользе вредной еды

Доктор Олаф Ленцен, главный консультант «Центра питания Вивантес» в Германии, рассказал о врагах здорового питания. Разбираемся, так ли страшны молоко, хлеб и...

Горячие сцены с Меган Маркл 14 мая 2018, 17:00

Горячие сцены с Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Чтобы вписаться в королевскую семью, американская актриса изменила стиль на более элегантный, а также отказалась от...

Потомок Пушкина выходит замуж 19 июня 2018, 17:30

Потомок Пушкина выходит замуж

Не успела королевская семья Великобритании пережить свадьбу принца Гарри с американкой Меган Маркл, а уже пора готовиться к новому необычному событию. Потомок Пушкина и...

Гарри и  Меган: смешные моменты 21 мая 2018, 12:42

Гарри и Меган: смешные моменты

Бывшая Гарри, которая плохо скрывает злость, недовольное лицо королевы Елизаветы, «похоронный» наряд Виктории Бэкхем — некоторые фото со свадьбы Гарри и...