21/03/2017 08:06

Банк Елизаветы II отмывал российские деньги

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II.

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 млрд долларов, сообщает The Guardian.

При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 млн долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты. 

Подписка на Euromag

Все новости

24.04 16:50
Германия подала заявку на проведение ЧМ 2024 года
24.04 16:35
Прага ограничит движение велосипедов
24.04 16:26
У Turkish Airlines появился самолет с троянским конем
24.04 16:25
В университет Тарту поступил робот
24.04 16:23
Франция начнет сажать нелегалов
24.04 15:47
Крупный фестиваль электронной музыки пройдет в Германии
24.04 15:30
Во Франкфурте откроется Старый город
24.04 15:07
В Германии младенец проехал 80 км на поезде один
24.04 14:01
В Гостином дворе выберут лучшее бортовое питание
24.04 13:33
Утки в Швейцарии нарушили скоростной режим
24.04 11:28
Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги
24.04 09:19
В Турции произошло землетрясение
24.04 08:12
Парижский террорист получил 20 лет
23.04 18:11
Европейские ученые доказали возможность бессмертия
23.04 17:59
Пиппа Миддлтон станет мамой
23.04 17:27
Итальянский аферист 40 лет не платил по счетам
23.04 16:35
Кейт Миддлтон родила сына
23.04 15:22
Премьер-министр Армении подал в отставку
23.04 15:09
В Disneyland Paris начался фестиваль пиратов и принцесс
23.04 14:13
К протестам в Армении присоединились военные
23.04 13:53
У пива кёльш появится новый дизайн бокалов
23.04 13:10
На курортах Club Med начались спортивные недели
23.04 13:08
5 стран ЕС на 90% обеспечены эко-энергией
23.04 13:03
Туристы эвакуированы с горы Сен-Мишель
23.04 12:45
Театр в Германии предложил бесплатные билеты за свастику
23.04 12:26
Парижский террорист приговорен к 20 годам тюрьмы
23.04 12:20
Хиты Avicii сыграли на колоколах церкви
20.04 21:59
Скончался музыкант Avicii
20.04 16:22
В зоопарке Тосканы родился кенгуренок-альбинос
20.04 16:09
Пьяного пилота British Airways сняли с рейса

Популярные материалы

Евросоюз готов к расширению 18 апреля 2018, 14:30

Евросоюз готов к расширению

​Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с правительствами Албании и Македонии на предмет перспективы вступления в Евросоюз. Официальные переговоры являются вторым...

Конкурс "Отпуск в Абано Терме" 4 апреля 2018, 13:00

Конкурс "Отпуск в Абано Терме"

Журнал EUROMAG и сеть отелей GB Thermæ предлагают принять участие в новом конкурсе и выиграть 4 ночи в роскошном Abano Grand Hotel на итальянском курорте Абано Терме!...

Человек недели: Павел Дуров 20 апреля 2018, 18:30

Человек недели: Павел Дуров

Человеком минувшей недели, по версии журнала EUROMAG, стал создатель российской социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Несмотря на заявления о нелюбви...

Германия просит снять санкции 19 апреля 2018, 17:00

Германия просит снять санкции

США планируют расширить список санкций против российских компаний. В ответ на это власти Германии планируют обратиться к своему союзнику по НАТО с просьбой сделать для...