21/03/2017 08:06

Банк Елизаветы II отмывал российские деньги

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II.

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 млрд долларов, сообщает The Guardian.

При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 млн долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты. 

Подписка на Euromag

Все новости

15.08 16:53
Гранд Отель Европа устраивает танцевальные вечера
15.08 10:50
Крым отказался от Visa и MasterCard
15.08 08:51
Землетрясение произошло в Италии
14.08 17:35
В Венеции проведут лекции по архитектуре
14.08 12:47
Автомобиль врезался в забор у английского парламента
14.08 09:09
Лишь два европейских города вошли в топ-10 самых комфортных
14.08 08:16
40 человек пострадали в дтп в Англии
13.08 12:59
Бельгия собрала рекордный урожай вишни
13.08 12:54
Евростат рассказал, на что европейцы тратят деньги
13.08 12:51
Музей Джеймса Бонда открылся в Альпах
13.08 12:04
Порт Антверпена эвакуировали из-за химикатов
13.08 11:59
Итальянская медсестра завещала своей больнице 600 тысяч евро‍
13.08 09:21
Во Франции ворон заставили убирать мусор
13.08 08:11
Германия отменила запрет на свастику
10.08 16:56
Ryanair отменила 400 рейсов
10.08 12:01
93 человека погибли из-за пожаров в Греции
10.08 11:29
Названы самые популярные направления для семейного отдыха
10.08 11:13
Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина
10.08 10:42
В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета
10.08 10:34
Исполнителя песни Despacito ограбили в Испании
09.08 17:26
Статуе Сантьягского собора пририсовали усы
09.08 14:46
Utair заменила самолет ради пассажира
09.08 14:30
Biletix разыграют поездку на Байкал
09.08 13:25
«Победа» начнет летать в Хельсинки
09.08 12:56
В Сети высмеяли нелепый реверанс Терезы Мэй
09.08 11:22
У берегов Турции погибли девять мигрантов
09.08 10:36
Альпинисты пропали без вести при восхождении на Монблан
09.08 10:26
Из «Шереметьево» не вылетели 2 000 единиц багажа
09.08 10:11
Туриста оштрафовали за сбор песка в Италии
08.08 17:13
Тысячи человек эвакуируют из-за лесных пожаров

Популярные материалы

Автомобильный мост рухнул в Генуе 14 августа 2018, 14:54

Автомобильный мост рухнул в Генуе

Десятки человек погибли при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе. Высота в месте обрушения составила около 60-70 метров. Всего разрушено около двух сотен метров...

На чем экономят лоукостеры 10 августа 2018, 11:00

На чем экономят лоукостеры

Буквально на днях суд отклонил иск авиакомпании «Победа», требующей пересмотреть правила провоза ручной клади, и в это же время перевозчик вводит платную...

Новые правила для паспорта РФ 8 августа 2018, 17:30

Новые правила для паспорта РФ

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому президент страны будет наделен новыми полномочиями. Теперь президент сможет определить группы...

Конкурс «Франция в коробочке» 13 августа 2018, 15:10

Конкурс «Франция в коробочке»

Журнал EUROMAG и компания Royal Samples предлагают принять участие в новом конкурсе и выиграть подарочную коробочку с косметикой! Конкурс продлится c 13 по 31 августа.