21/03/2017 08:06

Банк Елизаветы II отмывал российские деньги

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II.

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 млрд долларов, сообщает The Guardian.

При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 млн долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты. 

Подписка на Euromag

Все новости

24.11 18:31
Самая полная выставка работ Малевича открылась в Москве
24.11 18:24
Польский хостел запретил вход евреям
24.11 18:14
Салоны самолетов будут пахнуть свежим хлебом и цветами
24.11 17:59
Компания Club Med рассказала о главных горнолыжных трендах
24.11 17:40
В Москве открывается фестиваль португальского кино
24.11 17:34
В Four Seasons Hotel Moscow пройдут гастроли звездного шефа
24.11 17:32
Тереза Мэй назвала Россию «враждебным» государством
24.11 17:15
Ежегодная ярмарка non/fiction состоится в Москве
24.11 17:00
Фестиваль «Зимние чудеса» пройдет в Брюсселе
24.11 15:09
Хлеб из насекомых‍ начнут продавать в Финляндии
24.11 12:17
В Мадриде открылась алкогольная рождественская ярмарка
24.11 12:06
Меган Маркл переехала в Лондон
24.11 12:02
Германия теряет рабочие места из-за санкций
24.11 11:56
Принц Гарри и робот станут редакторами BBC
24.11 08:58
«Спящую красавицу» обвинили в пропаганде насилия
23.11 18:55
Galeries Lafayette перенесет гостей в Рождество начала века
23.11 18:32
Швейцарская деревня заплатит новым жителям
23.11 18:17
Салон шоколада состоялся в Москве
23.11 17:59
В парижский Disnеyland приедет Дед Мороз
23.11 17:41
Дом Вирджинии Вульф выставлен на продажу
23.11 16:53
Galeries Lafayette бесплатно погрузит клиентов в VR
23.11 16:41
Британия выпала из топ-5 экономик мира
23.11 16:35
Дом Висенс в Барселоне открыли для посетителей
23.11 16:31
Золотой листок с короны Наполеона продан с аукциона
23.11 16:30
Выбран лучший отель Европы для конференций
23.11 16:27
Французский парк Пуи-дю-Фу получил пятый «Оскар»
23.11 11:18
В России пройдет "Черная пятница"
23.11 09:56
Площадь Бастилии в Париже сделают пешеходной
23.11 09:37
Ryanair начнет продавать билеты на концерты
23.11 08:35
Уникальное сокровище обнаружили во французском Клюни

Популярные материалы

Выиграй поездку в Германию 20 ноября 2017, 12:30

Выиграй поездку в Германию

Журнал EUROMAG и Национальный туристический офис Германии в России объявляют конкурс в рамках спецпроекта «Рождество в Германии». Главный приз — путешествие...

Выиграй путешествие в Рим 17 октября 2017, 13:00

Выиграй путешествие в Рим

Журнал EUROMAG, туристический поисковик Aviasales и роскошный Hotel de Russie в Риме предлагают принять участие в новом конкурсе и выиграть путешествие в столицу Италии на...

Рождество под музыку Баха 22 ноября 2017, 14:30

Рождество под музыку Баха

Лейпциг — не самое очевидное туристическое направление Германии. Путешественники из России едут в богатый баварский Мюнхен, им нравится хипстерский Берлин и строгий...

8 ошибок при получении визы 17 июля 2017, 13:00

8 ошибок при получении визы

В преддверии летнего отпуска самое время озаботиться получением визы. Чтобы не оказаться перед поездкой в затруднительной ситуации, а именно – со штампом об отказе в...