21/03/2017 08:06

Банк Елизаветы II отмывал российские деньги

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II.

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 млрд долларов, сообщает The Guardian.

При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 млн долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты. 

Подписка на Euromag

Все новости

21.09 15:58
В Германии застрелили последнего дикого зубра
21.09 15:44
Названы самые популярные кинотеатры в Европе
21.09 15:40
Zenith выпустит самые точные часы в мире
21.09 10:31
Ford и Deutsche Bahn запустят службу проката велосипедов
21.09 09:28
Билеты на рейсы Air France выставят на аукцион
21.09 09:23
Городской транспорт для женщин запустили в Турции
21.09 08:19
Россияне начали массово скупать жилье в Испании
20.09 15:49
Германия заплатит Турции за беженцев
20.09 15:46
50 мафиози арестовали в Италии
20.09 15:44
Пассажирский поезд врезался в грузовик в Чехии
20.09 09:41
Брат короля Швеции займется виноделием в Крыму
20.09 09:35
У побережья Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой
20.09 09:31
Австрия подаст в суд на Airbus
20.09 09:28
Водителям заплатят за отказ от авто в час-пик
20.09 09:27
Пассажиров Uber попросят оставить водителю чаевые
20.09 08:16
Русская свадьба в Венеции закончилась массовой дракой
19.09 17:13
Британец поссорил два музея с помощью твиттера
19.09 14:57
Rammstein опровергли информацию о распаде группы‍
19.09 14:51
В Германии судят людей, не оказавших помощь пенсионеру
19.09 14:48
В Финляндии старый маяк превратят в церковь
19.09 14:00
Турист осквернил знаменитую скульптуру на Карловом мосту
19.09 13:46
Назван самый невезучий в мире путешественник
19.09 13:33
Сырный фестиваль проходит в Италии
19.09 13:22
В Ararat Park Hyatt начинается сезон воскресных бранчей
19.09 13:19
Хамон для мусульман стали продавать в Испании
19.09 12:20
Новые работы Бэнкси появились в Лондоне
19.09 12:15
Досрочные выборы пройдут в Исландии из-за скандала
19.09 12:10
Российский суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга
19.09 12:07
Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции
19.09 09:48
РЖД исполнит мечту Меркель

Популярные материалы

Никто не хочет учиться с принцем 20 сентября 2017, 18:21

Никто не хочет учиться с принцем

В сентябре этого года маленький принц Джордж пошел в школу. Но родители учеников, с которыми учится наследник британского престола, уже попросили перевести его в другое...

Конкурс «Оденься, как Тим Рот» 11 сентября 2017, 12:00

Конкурс «Оденься, как Тим Рот»

На телеканале Spike вышел новый детективный сериал «Стальная звезда» (Tin Star), и мы запускаем новый конкурс. Так как действие сериала происходит в северной...

8 ошибок при получении визы 17 июля 2017, 13:00

8 ошибок при получении визы

В преддверии летнего отпуска самое время озаботиться получением визы. Чтобы не оказаться перед поездкой в затруднительной ситуации, а именно – со штампом об отказе в...

Фильмы, оскорбившие чувства верующих 14 сентября 2017, 13:00

Фильмы, оскорбившие чувства верующих

Кажется, из-за скандала вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», его собираются посмотреть даже те, кто не интересовался ни творчеством режиссера, ни жизнью...