Банк Credit Suisse держал счета для коррумпированных чиновников, преступников и лиц, подозреваемых в грубых нарушениях прав человека.
Это стало известно в результате утечки информации о состоянии более чем 18 000 счетов в банке Credit Suisse, случившейся в рамках глобального расследования, участие в котором приняли более 40 мировых СМИ, пишет портал Swissinfo.
Банк отвергает все обвинения. В ходе расследования, получившего название Suisse Secrets, были обнаружены десятки проблемных счетов на сумму более 8 млрд долларов. Сюда относятся счета, принадлежащие ключевым фигурам, замешанным в коррупционных скандалах в некоторых из беднейших стран мира. Глобальное расследование возглавили немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Проект по освещению организованной преступности и коррупции (Organized Crime & Corruption Reporting Project OCCRP) в партнерстве с более чем четырьмя десятками СМИ по всему миру.
Среди владельцев счетов — госчиновники, обвиняемые в возможном разграблении нефтяных богатств Венесуэлы, банкир из Анголы, находящийся под следствием в Португалии после того, как его банк обанкротился, оставив 5,7 млрд долларов США в виде неотслеживаемого долга, а также чиновник из Йемена, возможно замешанный в пытках. Эксперты по соблюдению нормативных требований и предотвращения комплаенс-рисков, изучившие выводы OCCRP, заявили, что многим из этих людей вообще не следовало разрешать иметь счета в банке Credit Suisse.
В последнее время банк был вовлечен в целый ряд скандалов. Прошлой осенью он согласился выплатить американским и британским властям 475 млн долларов с целью урегулирования скандала, связанного со схемой откатов и взяток в Мозамбике. В этом месяце начался судебный процесс, в котором Credit Suisse обвиняют в том, что он позволял отмывать деньги наркоторговцам. Хотя утечка информации произошла из самого Credit Suisse, в расследовании также упоминается законодательство о банковской тайне в Швейцарии.
В ответ на публикацию всех этих данных Credit Suisse опубликовал заявление, заявив, что решительно отвергает обвинения и инсинуации относительно предполагаемой деловой практики банка. Банк добавил, что представленные примеры являются преимущественно историческими сюжетами, в некоторых случаях датируемыми 1940-ми годами, а информация об этих сюжетах основана зачастую на отрывочной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям делового поведения банка. Банк добавил, что приблизительно 90% указанных счетов уже закрыты или находятся в процессе закрытия.
Еще больше интересного в нашем канале Яндекс.Дзен. Подпишитесь!
